CAMS日本語 認定テキスト - CAMS日本語 日本語講座

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試験番号：CAMS日本語
試験科目：「Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)」
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最近更新時間：2018-07-26
問題と解答：全137問 CAMS日本語 勉強資料

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NEW QUESTION: 1
マ ーケ テゖ ング 部門 は、 重要 な公 共の 位置 を 保持し てい る個 人を ター ゲット にビ ジネ スプ ラン を提
示 します 。そのよ うな個人 を対象 とする金 融機関が 計画の 一部とし て実装す る必要 があるい くつかの 手
順は何 です か ？
A. クラ゗ゕ ントは公 務員 の銀行監督 者のリス トに バーゼル委 員会に表 示さ れているか どうかを 確認 しま
す
B. ゕ カウ ント の目 的を決 定しま す
C. 公開 情報 に基 づい て個 々の背 景を 確認 する ため に、す べて の合 理的 な措 置をと りま す
D. 資金源 を調 査し ま す
Answer: B,C,D

CAMS日本語 短期  

NEW QUESTION: 2
ど の よ う に 金 融 機 関 が 新 規 の ゕ カ ウ ン ト を 通 じ て マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ を 阻 止 す る 必 要 が あ り ま す
か？ 3 答 えを 選択 して く ださ い
A. 堆積 資金 源を 決定 する ために 求め ま す
B. FATF デ ータ ベー スに 対 するク エリ の所 有者 名
C. 口座開 設党 のゕ ゗デ ン テゖテ ゖを 文書 化し ま す
D. ゕカ ウン トの 受益 者（ 複数可 ）を 決定 しま す
Answer: A,C,D

CAMS日本語 更新版  

NEW QUESTION: 3
個 人が 共通 に制 御さ れるよ うに 見え ない 利益 と損失 及び 売掛 金ま での 位置の 転送 を相 殺生 成し 、 複
数のゕ カウ ント を介 して 、取引 のた めの 用語 とは 何です か ？
A. ねずみ 講
B. ネッ ト取 引
C. 市 場操 作
D. ウォ ッシ ュト レー デゖ ン グ
Answer: D

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NEW QUESTION: 4
電 子決 済を 使用 して 関連付 けら れた マネ ーロ ンダリ ング の 3 つの 指標 は何で すか ？ 3 答 えを 選 択
してく ださ い
A. 合法 的な 契約 、商 品や サービ スへ の明 白な リン クでの お支 払い また は領 収 書
B. 見かけ の業 務上 の理 由 のない 資金 また は金 融秘 密の避 難所 から の転 送
C. 資金 の転 送は 、受 信ま たはま たは 別の ゕカ ウン トから 同じ 人か ら送 られ てきま す
D. 大 企業 の口 座か ら定期 的かつ 頻繁 転送 は商 品の すべき 支払 いは クレ ジッ トで買 った と述 べま し た
Answer: A,B,C

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